Retired Municipal Employees Welfare Association v. State of Punjab and Others

VINOD S. BHARDWAJ, J. (Oral)

CM-16726-CWP-2022 For the reasons mentioned in the application, the same is allowed as prayed for and additional affidavit dated 11.07.2022 submitted on behalf of respondents No.2 and 3 is taken on record. CWP-24987-2019

1.    Prayer  in  the  present  writ  petition  is  for  seeking  issuance  of directions  to  the  respondents  to  take  appropriate  action  against  the  erring

officials, employees and Subordinate staff of Urban Local Bodies, Punjab for having caused loss to the State exchequer.

2.    The  petitioner-Association  approached  this  Court,  aggrieved  of the embezzlement, forgery and wrongful loss caused to the State exchequer for personal  gains  by  the  employees,  officials  and  Audit  Staff  as  well  as  the Subordinate  Staff  of  the  Department  which  was  inquired  into  and  a recommendation was also made by the Vigilance Department for taking action against  the  authorities,  however,  as  no  action  was  taken,  the  petitioners approached this Court. Reliance was placed on the enquiry report (Annexure P-4) to substantiate the case and for mandating that the respondent-authority already initiate appropriate proceedings against the officials of the Municipal Corporation, Abohar.

3.    An additional reply by way of affidavit of Sukhpreet Singh Sidhu, Joint Director, Directorate of Local Government, Punjab was filed on behalf of respondents  No.1  to  4.  In  the  said  additional  reply,  the  factum  of  the recommendations made by the Vigilance Bureau, Punjab is not disputed. It has been informed that in compliance to the said recommendations made by the Vigilance Bureau, Punjab and other complaints containing similar allegations, appropriate  action  had  been  taken  by  the  authorities.  The  details  of  the complaint submitted by the petitioner to the respondent are tabulated as under:-

Sr.  Complaint dated  Submitted to   Summary of allegations No  and submitted by

1.  10.10.2014  by  Sh.  Director,  Vigilance  1. In regard scam of Crores Ashok  Kumar  and  Director  Local  of Rupee by printing forged Watts  Government, Punjab  Receipt Books.

2. Approving Drawing No. 3  by  taking  residential  fee instead of commercial fee.

2.  20.08.2014  by  Sh  Director,  Vigilance,  1.  The  Municipal  Council Ashok  Kumar  but  the  same  was  has recovered an amount of Watts  forwarded  by  the  Rs.  26  lacs  from  M/s Chief  Director  Mehndi  Trades  Pvt. Vigilance  Bureau  to  Limited,  Abohar,  but  the the  Director,  Local  same was not deposited in Government,  Punjab  the  account  of  Municipal vide  its  letter  No.  Council, Abohar. 37175  dated 2  Excess  payment  of  Rs 16.09.2014. 2,16,000  to  Ved  Prakash, Junior  Assiatant  due  to negligence and collusion of accounts branch employees of  Municipal  Council, Abohar.

3.  Excess  payment  of  RS 50,000  to  Sh  Gore  Lal, Mali  due  to  negligence  of employees.

4.Regarding  sending medical  allowance  for  14 months  in  the  account  of deceased  Smt  Krishna Devi. 5  Regarding  double payment of RS 26,235 to Sh Raj  Kumar  Munjal.

6.Regarding  non  payment of  Rs  8580  to  Sh  Satnam Singh, Sub Fire Officer but later  on  demanding  the same from the concerned.

7.  Regarding  causing

financial loss of Rs 11,000.

8.  Regarding  non construction  of  wallsat Agarsain  Chowk  and resultantly  causing financial  loss  of  crores  of rupees 3  18.09.2014  by  Sh  Local  Government  Similar  to  Allegations Ashok  Kumar  mentioned  in  Point  No  1 Minister  and Watts  and  5  of  complaint Director Vigilance. mentioned at Sr No 2.

4.  18.06.2014  by  Director,  Vigilance  In  addition  to  allegations Punjab  Municipal  Bureau,  Local  mentioned  in  Sr  No  2 Pensioners  Government, Punjab  following  allegations  were Association  mentioned  in  this (Petitioner)  complaint:-

1.  Regarding  excess payment  of  Rs  90,000  to Babu Ram Arya, Clerk

2. Regarding non recovery of  building  advance  and interest  from  Sh  Ashok Kumar, Leading Fireman

3. Regarding conversion of the  post  of  Clerk  to Liberarian  on  which  Sh Shashi  Bala  Kukkar  was working

5.  16.08.2014  by  Sh.  Director (Vigilance),  Same  allegations  as Ashok  Kumar  Local  Government,  mentioned in Sr. No. 2. Watts  Punjab

6.  29.10.2014  by  Director (Vigilance),  Almost  all  allegations  are Retired  Municipal  Local  Government,  same  as  mentioned  in  Sr. Employee  Union,  Punjab  No.  2  except  the  charge

Abohar.   where  it  has  been mentioned that MC passed shopping mall with area of 99,550  sq  yards  whereas office report mentioned that area  of  this  mall  was 100803  sq  yds  thereby giving  financial  benefit  to mall owners.

7.  22.09.2014  made  Director,  Vigilance  Elaborated  the  allegations by  Sh.  Ashok  Bureau, Punjab  levelled  in  previous Kumar Watts  complaints.

8.  01.12.2014  by  Sh.  Director  (Vigilance)  As  reminder  of  previous Ashok  Kumar  Bureau, Punjab  complaint by adding to take Watts  action as per audit report. Note :- In addition to these complaints, Sh Ashok Kumar Watts and petitioner has submitted numerous letters to the Department as reminders or demanding personal apppearence or for inaction by the Department on the complaints mentioned above.

4.    It is stated that the Vigilance Bureau registered vigilance enquiry No. 7 dated 27.03.2015 with regards to the allegations leveled by the petitioner pertaining to wrongful refund of cheque of Rs.26 lakhs to M/s Mehndi Mac Pvt.  Ltd.  and  other  under  complaint  No.  65/14.  A  complaint  regarding tampering with the conditions of auction of shops was also examined by the Vigilance  Bureau  as  Complaint  No.  39/15  and  a  detailed  enquiry  was conducted.  The  Vigilance  Bureau  gave  its  finding  on  enquiry  report  dated

27.01.2016 as under:- "Keeping  in  view  the  aforesaid  facts,  in  my opinion, by accepting less fee of Rupees 63,98,840/-, in the year 2011, from M/s Mehandi Max Pvt. Ltd. Tara Estate Abohar, for causing Financial loss to the Government, the officials/ employees remained posted at Municipal Council VISHAL SHARMA Abohar, against these officials/ employees and for returning

cheques of Rs. 26,00,000/- in connivance and for causing loss  to  the  Government,  to  initiate  departmental  action against  Jaspal  Singh  (Clerk),  AME  Rohtas  Garg.  (Now ME). Bhushan Kumar Executive Officer, Apart from this, it would  be  appropriate  to  write  to  the  Secretary,  Local Government, Punjab Chandigarh for taking action against Veena  Rani  Pension  clerk  (now  Inspector).  Surjit  Singh Accountant  and  Narinder  Singh  Accountant,  for  being Negligent in their duty."

5.    It  is  further  stated  in  the  above  said  additional  affidavit  that simultaneously  a  report  had  also  been  received  from  the  Regional  Deputy Director,  Local  Audit,  recommending  for  taking  action  against  the  guilty officials. The same were forwarded by the competent authority to the Director as  the  Chief  Vigilance  Officer  of  the  Department.  He  recommended  the following action against the concerned officials:-

(i)  In respect of fake receipts it was recommended that Executive Officer, Municipal Council be directed to get  FIR  registered  against  the  concerned  Jaspal Singh, Clerk.

(ii)  With  respect  to  the  issue  of  Rs  26  lakhs  after examining  the  entire issue, disciplinary action  was recommended  against  the  responsible  clerk  Jaspal Singh, AME Rohtash Garg and EO Bhushan Kumar. Apart  from  that  it  was  also  recommended  that Executive officer be directed to take necessary action regarding the issue of less deposition of Rs 63,98,940 by M/S Mehendi Max Pvt Ltd.

iii)   Regarding issue of embezzlement of Rs 3,06,85,349 it  was  recommended  that  AME  Rohtash  Garg  had not  followed  the  various  instructions  issued by  the Government and had issued letter seeking deposition

of Rs 3,06,85,349 as basic trunk charges from the concerned firm negligently.

iv)   Regarding  issue  of  Rs  7000  medical  allowance  of Smt Krishna Devi: After examining the issue it was recommended that as Rs 7000 has been paid to the concerned, no further action is required to be taken in the matter.

(v)   Regarding Advance to Azad Co operative Society :- After  examination  it  was  mentioned  by  the  Chief Vigilance Officer  that  regarding  this matter  action against Late Sh Diwan Chand, Executive officer and Karam Singh, AME has been taken and punishment of  stoppage  of  increment  has  been  given  by Government.

vi)  Payment  of  Rs  2,16,000  to  Ved  Prakash:- Disciplinary Action against Sh Veena Rani, Pension Clerk  and  Sh  Surjeet  Singh,  Accountant  (Retired) was recommended

vii)  Regarding Excess payment of RS 50000 to Gore Lal, Mali :- Disciplinary Action against Sh Veena Rani, Pension Clerk and Sh Narinder Kumar, Accountant (Retired)was recommended.

viii)   Regarding  financial  loss  of  26,235  Rs  due  to payment  to Sh  Raj  Kumar  Munjal :-  It  was stated that as per the report of Regional Deputy Director financial  loss  to  the  tune  of  Rs  26,235  has  been caused  to  the  Municipal  Council  and  disciplinary action  was  recommended Sh Bhushan Singh Rana, Executive Officer, Sh Adarsh Dhawan, Accountant.

ix)   Temporary  Advance  to  Ashok  Kumar,  Leading Fireman :- As per the recommendation of Regional Deputy  Director,  Ferozpur  reccomemdation  was made to the Executive Officer, Municipal Council, in

such cases record be traced and in case the record is untraceable then FIR be got registered."

6.     In furtherance to the above said directions, the Department issued chargesheet  against  the  delinquent  officers/officials  for  major  penalty  under rule 8 of the Punjab Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1970 on

17.10.2018. The details of the action taken by the department has been set out in the said affidavit and the same is extracted as under:- a.   In  regard  to  Complaint  no.  65/14,  the  answering Respondent  issued  chargesheets  Jaspal  Singh (Clerk),  Rohtash  Garg  (Assistant  Municipal Engineer), and   Bhushan  Kumar  (Executive Officer) for causing   financial loss to Municipal Committee for returning   back  a  cheque  of  26  lacs which had bounced. b.   Veena Rani (pension Clerk), Surjit Singh (Auditor), Narinder  Singh  (Auditor)  and  Reeta  Rani  (Clerk) were  also  chargesheeted  for  Major  penalty  for negligence in duty to release extra amount to some employees at the time of their retirement. c.   Sh.  Amarjit  Singh  (Additional  District  and  Session Judge)  (retired)  was  appointed  as  Enquiry  Officer who  conducted  enquiry  as  provided  under  the provisions  of  the  The  Punjab  Civil  Service (Punishment and Appeal) Rules 1970 and submitted Enquiry Report/findings on 28.04.2021. d.   The  Enquiry  officer  after  examining  the  evidences and  statements  of  the  concerned  persons  proved charges against Sh Bhushan Singh Rana, Executive Officer  (Retd),  Sh Adarshjit  Pal Singh,  Accountant (Retired),  Sh  Raj  Kumar,  Sh  Rohtash  Garg, Municipal Engineer and Smt. Veena Rani and Smt. Reeta Rani, Accounts Clerk. In addition to that the charges against Sh Surjit Singh, Accountant (Retd)

and Sh Narinder Kumar, Accountant (now Executive Officer) could not be proved. As Sh Jaspal Singh had died, so, proceedings against him were abandoned. e.   The  answering  respondent  gave  the  concerned delinquents  an  opportunity  to  be  heard  on

18.11.2021   and  06.12.2021,  keeping  in  view the  request  made  by  the  concerned  and  after examining the facts/records,   the  following findings were submitted to the   competent authority:-

Sr. No.   Name and Post   Comment

1.  Mr.  Bhushan  Singh  Payment  of  excessive  interest  amount  of Rana, EO (now retired)  Rs.26235/-  to  Mr.  Raj  Kumar,  Inspector (Retd.)  on  11.7.2014  and  No  Due Certificate  issued  to  Mr.  Ashok  Kumar, Leading  Fireman.  Due  to  this,  the allegations  made  by  the  Enquiry  officer against this officer are correct.

2.  Mr.  Bhushan  Kumar  Ms  Mehndi  Trader  Pvt  Ltd.  Abohar  had Aggarwal,  EO  (now  deposited  in  the  Municipal  Council of  Rs retired)  26 lakh, and the allegation of returning the check  without  adopting  the verification/procedure  is  correct.  Because of this, the charges levelled by the Enquiry officer against this officer are correct.

3.  Sh. Rohtash Garg, M.E.   M/s. Mehndi Traders Pvt Ltd. Abohar had deposited  in  the  Municipal  Council of  Rs 26  lakh,  the  allegation  of  returning  the check  without  adopting  the verification/procedure  is  correct.  Because of this, the charges levelled by the Enquiry officer against this officer are correct.

4.  Mr.  Adarsh  Kumar  All the charges against this employee were Khakar, (now retired)  proved  by  the  enquiry  officer,  but  this

employee  during hearing stated:- 1) Mr. Raj Kumar requested on 23.6.2014 that  his  loan  amount  was  deducted  on

12.12.2012, but this amount was paid to the bank  on  04.03.2013.  But  the  amount  of interest  accrued  from  12.12.2012  to

03.03.2013 was deducted from his gratuity, and the interest of which was not to be paid by Mr. Raj Kumar. 2) Therefore, as per the report made by Mr. Adarsh  Kumar  Accountant  and  Mr. Bhushan Singh Rana Executive Officer, the amount  deducted  from  Mr.  Raj  Kumar's gratuity was paid to the concerned through Voucher  No.  23  dated  14.07.2014  after audit.

5.  Smt. Rita Rani, Clerk   Rs. 34,157/- was due to Mr. Ashok Kumar, Leading Fireman at the time of retirement on  31.05.2013  from  which  Rs.  3500/- rupees was adjusted with Mr. Raj Kumar Clerk and Rs. 3500/- was adjusted with Mr. Ashok  Kumar  Leading  Fireman  as  LTC advanced as per administrative order dated

04.02.1992.  Remaining  house  loan  and interest  payment  amount  Rs.27157/-  till

31.5.2013 has been deposited in the fund of Municipal Council upto 31.10.2018. Apart from this, an interest payment of Rs.1733/- for  the  period  01.06.2013  to  31.10.2018 has  been  deposited  in  the  account  of Municipal  Council,  Abohar on 13.7.2021. In this way, there was no financial loss to Municipal Council Abohar.

6.  Veena Rani Clerk (now  This employee paid an excessive payment retired)   of Rs. 2.16 lakh rupees to Mr. Ved Prakash

Junior Assistant at  the  time of  retirement and  an  excessive  payment  of  Rs.  50 thousand  rupees  to Gora  Lal  Mali  at  the time of retirement. The allegations against this  employee  proved  by  the  Enquiry Officer are correct.

7.    Thereafter,  the  competent  authority,  vide  its  order  dated

05.01.2022 imposed punishment on the delinquent employees under Rule 8 of the Punjab Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1970 and Rule 2.2 of the Punjab Civil Service Rules Vol. 1 Part 2. The disciplinary action/decision taken by the competent authority against the delinquent employees is extracted as under:- "1. "5% cut in the pension of Mr. Bhushan Singh Rana, Executive officer (Retired.) for 2 years.

2. A 10% deduction is made in the pension of Mr. Bhushan Kumar Aggarwal, Executive officer (Retired.) for 2 years.

3. Two annual promotions of Mr.Rohtash Garg, Municipal Engineer were stopped with cumulative effect.

4. The list of charges against Mr. Adesh Kumar, Accountant (Retired.) were dropped.

5. Charge sheet issued against Rita rai clerk was dropped.

6. 5% cut in the pension of Mrs Veena Rai, Pension clerk (Retired.) for 2 years.

8.    It  is  further  informed  that  the report  was also  sought  from  the Commissioner,  Municipal  Corporation,  Abohar  on  25.11.2021  as  regards returning of the Cheque of Rs. 26 lakhs and a report was received that the requisite fee as per the government instructions had already been submitted, so the  check  was  returned  as  per  the  report.  It  is  further  reported  by  the

Commissioner, Municipal Corporation, Abohar that as per notification dated

07.02.2011, a total amount of Rs. 90.69 lakh was to be deposited by developer i.e. M/s Mehendi Traders and the same was deposited. Further, as regards the amount assessed from  M/s Mehendi Max Pvt. Ltd., the instructions have been withdrawn and that the issue survived only with respect to the way in which the cheque was returned. It is also informed that the appeal filed by the erring officials against the disciplinary action taken was dismissed by the competent authority by passing a speaking order dated 23.12.2022. It is stated in Para No.12 of the abovesaid affidavit that the financial losses have been recovered or are under the process of the recovery as under:

I.   Mr.  Ashok  Kumar  has  deposited  to  the Municipal Council an amount of Rs.27,157/- as due against him.

11.   After scrutinizing the records, it came to the notice of the Municipal Council, Abohar that Mr.  Ved  Prakash,  Junior  Assistant  has received an overpayment of Rs.2,16,000/. The Municipal  Corporation,  Abohar  had  already taken action for recovery of the same. III.   Deputy  Director,  Local  Government, Ferozepur  vide  his  letter  no.  DDSS/PAN-14/14916 dated 20-10-2014 has written to Mr. Gora Lal Mali to deposit the excess payment of  Rs.50000/-  and  said  that  in  case  of  non-deposit, this amount will be deducted from the monthly  pension.  Rs.23,706/-  out  of  Rs. 50,000/-  has  been  recovered  from  Mr.  Gora Lal Mali till 2016. Mr. Gora Lal Mali has died and  it  is  under  consideration  regarding recovery the remaining amount of Rs.26,294/- is  under process. Recovery of  Rs. 1,07,033/- remains pending."

9.    Subsequent  directions  were  also  issued  for  ensuring  effective recoveries from the concerned officials. Details have also been mentioned with respect to the action taken by the Vigilance Department in other complaints viz. complaint No. 39 of 2015 as well. It was thus submitted that suitable action on the  complaint  submitted  by  the  petitioner  and  the  matters  have  been  duly enquired by the Chief Vigilance Officer of the Department and departmental action had been taken and punishments imposed upon the delinquent officials. Action  for  recoveries  has  also  been  taken  by  the  respondents  Muncipal Corporation, Abohar for all the losses.

10.    Even  though  the  abovesaid  additional  affidavit  was  filed  on

27.07.2023 and copy had been furnished to the counsel for the petitioner, no replication  or  rejoinder  controverting  the  said  facts  has  been  filed  by  the petitioner. Hence, the averments as regards the action taken by the respondent-authority remains uncontroverted. I find that the grievance espoused by the petitioner  as  regards  the  initiation  of  action  against  the  erring/defaulting officials has been sufficiently redressed and orders have been passed by the disciplinary authorities. The said orders are not a subject matter of challenge before  this  Court.  Hence,  the  question  of  sufficiency  of  the  punishment imposed cannot be examined.

11.    Noticing  the  above,  the  present  writ  petition  is  disposed  of  as having been rendered infructuous at this stage, the petitioner, however, will be at liberty to take recourse to his alternative remedies in accordance with law, if so advised, against the punishment so imposed by the competent authority.

(VINOD S. BHARDWAJ) MAY 02, 2024                 JUDGE Vishal Sharma

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH CWP-24987-2019 (O&M) Date of decision: 02.05.2024 RETIRED MUNICIPAL EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION ......Petitioner VERSUS STATE OF PUNJAB AND OTHERS .......Respondents CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE VINOD S. BHARDWAJ 00000 Present: - Mr. Peeush Gagneja, Advocate for the petitioner. Ms. Harpriya Khaneka, DAG. Punjab. Dr. Puneet Kaur Sekhon, Advocate for respondent No.5. *****