Sumer Singh v. Rajesh Kathuria

CRM-A-1329-2023  -1 2024:PHHC:063918 IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH CRM-A-1329-2023 Date of Deci%ion:01.04.2024 Sumer Singh …Appellant Vs. Rajesh Kathuria …Respondent Co/a: : Hon'b1e M/. J4%tice N.S.S9e=9aEat Present: Mr. Ganga Singh Gopera, Advocate for the appellant. *** N.S.S9e=9aEat J.

¶1The applicant has filed the present application under Section 378

(4) Cr. P.C with a prayer to grant special leave to appeal against the impugned judgment dated 08.08.2023, passed by the Court of Judicial Magistrate Ist Class, Faridabad, whereby the respondent was ordered to be acquitted of the notice of accusation.

¶2The   complaint   in   the   present   case   was   filed   by   the applicant/complainant by alleging that he and respondent were known to each other since long and had family relations. The respondent and his wife approached the applicant to provide financial help to support their business in the month of October 2017. Since they had family relations, the applicant agreed to lend a sum of Rs.14,50,000/- on 03.11.2017 as a friendly loan to the respondent and his wife for business purpose and the respondent and his wife had promised to the applicant that the amount shall be returned on or before

10.08.2018. At that time, the respondent had issued two post dated cheques CRM-A-1329-2023  -2 2024:PHHC:063918 bearing   No.269454   and   269455,   both   dated   10.08.2018   amounting   to Rs.5,00,000/- each, both drawn on ICICI Bank Branch Sector 21-C, Faridabad as a part payment in favour of the applicant. For the remaining amount of Rs. 4,50,000/-, the wife of the respondent namely Mrs. Rekha Kathuria had issued another cheque bearing No. 293731 dated 10.08.2018, drawn on Sarva Haryana Gramin Bank, Faridabad in favour of the applicant with the assurance that the cheques will be encahsed on presentation. Apart from that, the respondent and his wife had executed an affidavit, pronote and receipt jointly on 03.11.2017 for the said borrowed amount in favour of the applicant.  In the month of August 2018, the applicant approached the respondent to return the amount to him and the respondent asked the applicant to present the cheques in the bank.  On assurance by the respondent, the cheques were presented in the bank, but the same were returned with the remarks "Funds Insufficient" vide the return memos dated 06.10.2018. The applicant was left with no other remedy except to issue statutory notice to the respondent, calling upon him to make the payment, but no payment was made. Consequently, the applicant had filed the present complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (hereinafter referred to as the "Act").

¶3During the course of preliminary evidence, the applicant examined himself   as   CW-1   and   tendered   his   duly   sworn   affidavit   as   Ex.CW1/A. Applicant also placed reliance upon the following document: Ex.C1-original cheque dated 10.08.2018; Ex.C2- return memo; Ex.C3- original cheque dated

10.08.2018; Ex.C4-return memo; Ex.C5-affidavit; Ex.C6- pronote; Ex.C7-legal notice; Ex.C8 and Ex.C9-postal receipts.

¶4After completion of the preliminary evidence, notice of accusation CRM-A-1329-2023  -3 2024:PHHC:063918 under Section 138 of the "Act" was served on the  respondent and he pleaded not guilty and claimed trial. Thereafter, the plea of the respondent was recorded in terms of Section 263(g) Cr.P.C and the respondent stated that he did not know the applicant.   He was a business man and was running a social committee in his circle and had handed over the blank signed cheques and blank papers to a person namely Jitender, who was employee of Haryana Police. Jitender received the entire amount, but did not return his security cheques and other documents. Further, he stated that Jitender had committed a fraud with him and on coming to know about this, the applicant had filed the present complaint. He had no legal liability towards the applicant. In fact, the applicant in collusion with Jitender, a police official, misused his security cheques and documents, which were signed by him to file a false criminal complaint.

¶5Learned counsel for the applicant submits that the impugned judgment passed by the Trial Court is erroneous, against the facts and law and unsustainable. He further contends that in fact, the respondent and his wife had approached the applicant to provide support to them in their business and in discharge of the legal liability, the cheques were issued by the respondent.  Still further, the respondent had nowhere denied that he had not signed the cheques in question. Further, there is no denial to the fact that the cheque had been filled by him and was also signed by him. Further, the Trial Court wrongly held that the   present   applicant   had   no   financial   capacity   to   extend   the   loan   of Rs.14,50,000/- to the respondent and his wife. He further submits that once it is found that the cheques in question belong to the respondent, he had signed the cheques  and there is no denial to the signatures, it can be presumed that the cheque was made or drawn for consideration on the date, which the cheque CRM-A-1329-2023  -4 2024:PHHC:063918 bears. Further, the factum of  issuance of cheques in question by the respondent, stood proved from the evidence and there was no evidence to the contrary. Learned counsel further contends that the entire matter had not been examined by the Trial Court in the correct legal perspective and the impugned judgment is legally unsustainable.

¶6I have heard learned counsel for the applicant and perused the record.

¶7In the present case, the applicant had set up a case before the Trial Court that an amount of Rs.14,50,000/- was extended to the respondent as a friendly loan for his business. During the course of evidence, the applicant appeared as CW-1 and had supported the averments made in the complaint. However, the applicant had stated that he was doing a private job and his salary was Rs.40,000/- per month. Even, as per him, he was running a dairy business and was having five buffaloes. However,  he failed to lead any evidence with regard to having dairy business and supply of milk of five buffaloes to anyone. Rather, this was never reflected in the ITR, which was filled by him before the Income Tax Authorities. Even no evidence was led by him to support the said averment made by the applicant.  Still further, the Trial Court was right in observing   that   the   applicant   had   testified   that   he   gave   an   amount   of Rs.14,50,000/- to the respondent and his wife, but no evidence could be led by the respondent to prove his financial capacity. The Trial Court was further justified in observing that the respondent had not placed on record even a single document or any other proof to show that in fact, he had arranged a sum of Rs.14,50,000/- and gave it to the respondent and his wife as friendly loan that too without any interest. Even as per the admitted case of the prosecution, when CRM-A-1329-2023  -5 2024:PHHC:063918 the applicant was earning a sum of Rs.40,000/- per month, he would not be in a position to extend the loan of Rs.14,50,000/- to the respondent and his wife. In fact, the Trial Court correctly rejected the complaint preferred by the present applicant.

¶8Apart from that, the applicant had placed reliance on Ex.C5 and Ex.C6, i.e.affidavit and pronote execucted by the Rajesh Kathuria and his wife jointly.  However, when the applicant failed to show to the Trial Court that he had got the financial capacity to extend a loan of Rs.14,50,000/- to the respondent and his wife, the Court could not have relied upon Ex.C5 and C6. Apart from that, the documents Ex.C-5 and C-6 though have been exhibited before the Trial Court, but no witness, who had signed were neither examined nor the said documents have been proved on record, in accordance with law.

¶9It has been held by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "B9a%=a//ao an2 ot9e/% V%. State of Ma9a/a%9t/a?, 2018 AIR (S4A/e:e Co4/t) 2222? 2018 (5) RCR (C/i:ina1) 228 as follows:- "14. As the trial court and High Court, having appreciated the evidence   on   record,   has   come   to   diametrically   opposite conclusions,   mandating   herein   to   observe   certain   witness statements which may have an important bearing in this case. In the processes of appreciating the evidence at the appellate stage, we need to keep in mind the views of this court as expressed in �������������������������������������������������������� ���!� "#�$���������%&���'�( "The High Court has not found in its judgment that the reasons given by the learned Sessions Judge for discarding the testimony of PW2 and PW6 were either unreasonable or perverse. What the High Court has done is to make an independent reappraisal of the CRM-A-1329-2023  -6 2024:PHHC:063918 evidence on its own and to set aside the acquittal merely on the ground that as a result of such reappreciation, the High Court was inclined to reach a conclusion different from the one recorded by the learned Sessions Judge. This Court has repeatedly pointed out that the mere fact that the Appellate Court is inclined on a reappreciation of the evidence to reach a conclusion which is at variance with the one recorded in the order of acquittal passed by the Court below will not constitute a valid and sufficient ground for setting aside the acquittal. The jurisdiction of the Appellate Court in dealing with an appeal against an order of acquittal is circumscribed by the limitation that no interference is to be made with the order of acquittal unless the approach made by the lower Court to the consideration of the evidence in the case is vitiated by some manifest illegality or the conclusion recorded by the Court below is such which could not have been possibly arrived at by any court acting reasonably and judiciously and is, therefore, liable to be characterized as perverse. Where two views are possible on an appraisal of the evidence adduced in the case and the court below has taken a view which is plausible one, the Appellate Court cannot legally interfere with an order of acquittal even if it is of the  opinion  that  the  view  taken  by  the  Court below on  its consideration of the evidence is erroneous."

15. In  �� �)��*���!�!�+�)���������������,�������������"����� ���� ���!��-��$����-����%&���-�� this Court observed: "This Court has repeatedly laid down that the mere fact that a view other than the one taken by the trial Court can be legitimately arrived at by the appellate Court on reappraisal of the evidence cannot constitute a valid and sufficient ground to interfere with an order of acquittal unless it comes to the conclusion that the entire approach of the trial Court in dealing with the evidence was patently illegal or the conclusions arrived at by it were wholly CRM-A-1329-2023  -7 2024:PHHC:063918 untenable.   While   sitting   in   judgment   over   an   acquittal   the appellate Court is first required to seek an answer to the question whether the findings of the trial Court are palpably wrong, manifestly   erroneous   or   demonstrably   unsustainable.   If   the appellate court answers the above question in the negative the order of acquittal is not to be disturbed."

¶10Still further in  C/i:ina1  AAAea1 No(%.) 410-411/2015  [Ra3i S9a/:a V% State (Go3e/n:ent of N.C.T. of De19i) an2 anot9e/?, 2eci2e2 on

11.07.2022, Hon'ble the Supreme Court has held as under:- "Before venturing into the merits of the case, we would like to reiterate the scope of Section 378 of the Code of Criminal Procedure (for short 'Cr.P.C.') while deciding an appeal by the High Court, as the position of law is rather settled. We would like to quote the relevant portion of a recent judgment of this Court in &���������� ����.����)�������������/���!����0�������.�!�������'�#� as follows: "25. While dealing with an appeal against acquittal by invoking Section 378 of the Cr.PC, the Appellate Court has to consider whether the Trial Court's view can be termed as a possible one, particularly when evidence on record has been analyzed. The reason is that an order of acquittal adds up to the presumption of innocence in favour of the accused. Thus, the Appellate Court has to be relatively slow in reversing the order of the Trial Court rendering acquittal. Therefore, the presumption in favour of the accused does not get weakened but only strengthened. Such a double presumption that enures in favour of the accused has to be disturbed only by thorough scrutiny on the accepted legal parameters."

¶11Consequently, the impugned judgment dated 08.08.2023,   passed CRM-A-1329-2023  -8 2024:PHHC:063918 by the Court of Judicial Magistrate Ist Class, Faridabad, is ordered to be upheld.

¶12Thus, findings no merits, the application for leave to appeal is dismissed.

¶13Pending application(s), if any,are also disposed off.

¶14Case property, if any, be dealt with, and, destroyed after the expiry of period of limitation for filing the appeal, in accordance with law. (N.S.SHE5HAWAT)

01.04.2024             JUDGE hitesh Whether speaking/reasoned :  Yes/No