Rohit Joshi v. State of Haryana and Others

CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -1-IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH 266 CRM M-38412 of 2023 (O&M) Date of Deci%ion:17.09.2024 Rohit Joshi ...Petitioner Versus State of Haryana and others      ... Respondents CORAM :    HON'BLE MR. JUSTICE N.S.SHE5HAWAT

Present : Mr. Shubham Goyal, Advocate for the petitioner. Mr. Rajinder Kumar Banku, DAG, Haryana. Mr. S.S. Bhinder, Advocate, for respondents No. 2 and 3. N.S.SHE5HAWAT  , J. (O/a1)

¶1The petitioner has filed the present petition under Section 482 Cr.P.C. with a prayer to quash the impugned FIR No. 147 dated

13.05.2023 under Sections 406 and 420 of IPC at Police Station Ambala Sadar, District Ambala (Annexure P-1) and all consequential proceedings arising therefrom.

¶2The FIR in the present case was registered on the basis of the   complaint   filed   by   Gursweak   Singh,   respondent No. 2/complainant and the same has been reproduced below:- CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -2- ""Complaint is as under: Sir, Police Superintendent, Ambala City. Subject:- Complaint against Rohit Joshi (Mobile   No.99146-42222)   Ganpati   Concept   Design, Adda Basti Road, Near Raja Hospital, Football Chowk, Jalandhar City, for cheating the applicant of money and for legal investigation not sending 12 AC's and for giving threats to kill the applicant. Sir, It is requested that I work as a Manager in M/S Nature Best Agro Industries. I contacted above mentioned Rohit Joshi through India Mart. I had to purchase 12 AC's for Mushroom plant. On 24.08.2021 accused came to meet me. He gave me example of 5.5 tan of AC of Hitachi company and out to be Rs. 11,50,000/- and I gave the accused   Rs.   1,14,432   through   online   mode   as   an advance on  24.08.2021. After some days accused called me and started asking for some more money and he started saying that I will give you delivery of AC's and I on 30.11.2021 transferred Rs. 8,00,000 through online mode and after some days I called the accused. At first he did not take my calls, but after 4-5 phone calls, he picked up the phone and I told him to send the AC's, then promised that we will receive the AC's shortly. After some days when AC's were not received then I again accuse called the accused and he started saying that you should transfer the amount first and after that I will send you the AC's. On 25.03.2022 I transferred the balance amount i.e. Rs. 2,29,800/- to culprit through online mode. After that in June, 2022 culprit sent 4 AC's and when I telephoned him to send the remaining AC's, then the culprit asked for 1-2 days time and said that in 1 or 2 days he will send the AC's and after some days when I CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -3-again tried to call the accused then his phone used to be switched off and I tried to contact him, then one day accused picked the call and when I asked for AC then accused straightaway refused and said that he will not be able to send the AC's and said that I can do what ever I can and also refused to return the money and now when I call the accused, he abuses me and also threaten to kill me and also threaten to kill my family. Therefore, I request you to take strict action against Rohit Joshi for cheating   and   for   giving   threats   to   kill,   matter   be registered and legal action be taken". Sd/-"

¶3Learned counsel for the petitioner contends that the petitioner is proprietor of M/s Ganpati Concept Design, Footwal Chowk, Jalandhar and is in the business of selling and installing commercial air conditioners. The respondent No. 3 is owner of M/s Natures Best Agro Industries and contacted the petitioner for purchase and installation of 12 ductable type split air conditioners of Hitachi Company and asked for quotation of the same. The petitioner gave the quotation dated 24.08.2021 (Annexure P-2) amounting to Rs. 11,44,320/- as the costs of equipment only. It was further mentioned in the quotation that the case of installation of ductable unit, copper wire, canvas, gas cylinder and cost of labour would be charged extra. The cost of the equipment was to be fully paid in advance and the prices mentioned in the quotation were valid for 15 days from the date of the offer. The petitioner delivered 4 air conditioners and started work of installing the AC's. After some time, CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -4-the petitioner gave the bill amounting to Rs. 6,04,600/-, which included the costs of 04 AC's as well as the cost of installation of ductable unit, copper wire, canvas, cost of labour and cost of gas cylinder.  However, the respondent No. 3 refused to pay the money of all extra work like cost of installation wire and labour etc.,  and was adamant that the petitioner should supply him the remaining 08 AC's. The   petitioner   refused   to   supply   the   remaining  AC's   and   the respondent/complainant moved a complaint to the police and the police registered the FIR by completely ignoring the fact that it was a commercial and business transaction, which was civil in nature and the ingredients of the offence were completely missing. He further submits that the dispute between the parties was predominantly of civil nature and at the most, it could be a breach of conditions of the contract. However, the respondent No. 2/complainant got the false FIR registered against the present petitioner. He further contends that it was a pure and simple civil dispute between the parties and the FIR has been wrongly registered against him.

¶4On the other hand, learned State counsel has vehemently opposed   the   submissions   made   by   the   learned   counsel   for   the petitioner and submits that specific allegations had been levelled against the petitioner and the present petition deserves to be dismissed by this Court. CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -5-

5.  I have heard the learned counsel for the parties and perused the record.

¶6In fact, this Court as well as the Hon'ble Supreme Court have held in number of judgments that every breach of contract may not give rise to a criminal offence. Many a times, certain civil transactions or criminal transactions may not contain ingredients of criminal offence and in such cases the Court must come forward to quash the criminal prosecution. The Hon'ble Supreme Court in the matter of  ���������������������������������������������������� ��������� ���!��"�# observed as under:- "55. In the very nature of its constitution, it is the judicial obligation of the High Court to undo a wrong in course   of   administration   of   justice   or   to   prevent continuation of unnecessary judicial process. This is founded on the legal maxim quando lex aliquid alicui concedit, conceditur et id sine qua res ipsa esse non potest. The full import of which is whenever anything is authorised,   and   especially   if,   as   a   matter   of   duty, required to be done by law, it is found impossible to do that   thing   unless   something   else   not   authorised   in express terms be also done, may also be done, then that something else will be supplied by necessary intendment. Ex debito justitiae is inbuilt in such exercise; the whole idea is to do real, complete and substantial justice for which it exists. The power possessed by the High Court under section 482 of the Code is of wide amplitude but CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -6-requires   exercise   with   great   caution   and circumspection."

7.  Section 415 of IPC is reproduced as under-$��"�����������  Whoever, by deceiving any person, fraudulently   or   dishonestly   induces   the   person   so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property, is said to 'cheat'. Explanation. A dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section." Section 415 Indian Penal Code thus requires -

1. deception of any person.

2. (a) fraudulently or dishonestly inducing that person -

(i) to deliver any property to any person; or

(ii) to consent that any person shall retain any property; or

(b) intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body mind, reputation or property.

¶8 On a reading of the aforesaid section, it is manifest that in the definition there are two separate classes of acts which the person deceived may be induced to do. In the first class of acts he CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -7-may be induced fraudulently or dishonestly to deliver property to any person. The second class of acts is the doing or omitting to do anything which the person deceived would not do or omit to do if he were not so deceived. In the first class of cases, the inducing must be fraudulent or dishonest. In the second class of acts, the inducing must be intentional but need not be fraudulent or dishonest. Therefore, it is the intention which is the gist of the offence. To hold a person guilty of cheating it is necessary to show that he had a fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise. From his mere failure to subsequently keep a promise, one cannot presume that he all along   had  a  culpable  intention  to  break  the promise  from the beginning.

¶9Still further, the Hon'ble Supreme Court in the matter of M/% In2ian Oi1 Co/po/ation V%. M/% NEPC In2ia Li:ite2 an2 ot9e/%, 2006(3) RCR  (C/i:ina1) 740  again cautioned  about a growing tendency in business circles to convert the purely civil dispute into a criminal case. The Hon'ble Supreme Court noticing the prevalent impression that civil law remedies are time consuming and do   not   adequately   protect   the   interest   of   lenders/creditors   and, consequently,  criminal  prosecutions   are  launched.   However,   any effort to settle the civil disputes and claims, which do not involve any criminal   offence,   by   applying   pressure   through   that   criminal CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -8-prosecution should be deprecated and discouraged. The Hon'ble Supreme Court has held as follows:- "9. The principles relating to exercise of jurisdiction under Section 482 of the Code of Criminal Procedure to quash complaints and criminal proceedings have been stated and reiterated by this Court in several decisions. To mention a few - %����&����'�(���������)������&� �� ����������������������*�������+,,����������!�� "-".���+,,��������-+�/�����������0��1����&��2�����!�!� �++�����������!���#,#.���++����33���������##"�� ��3���4��!�2�����&��5��(�����!���������!!���++"�#� ������!���6��.���++"�-�������+����������!�2�������� 7�&�����������&��4��)����*����7����������8������++-�#� ������!��-�.���++-�"������"+�������������2�����&� ���������*���(�!!����++-����������!���"#�.���++-�,� �����-����������2������������������9�:����4�!��� �+++����������8����-�.���+++�#�������"+��%��)�! ��� �)�!��;����� ������8����&��2��!���)�!�<��8���� ���������������!�����.�������#�������-+/��0����1� ����������������� ��&�����������2����������������� ���!����,�.�=�������������-,/��%��5����������������1 5� ������������������!�����".�������,������-�"�� ��� � >���� � ��� �)����)�! � ?��@� � 8��� � &� � %���� �������!�0�A������������������!���+#6.����"����*3�B ��� ���! � 6". � ����"��� � ��� � �����  The   principles, relevant to our purpose are: "(i) A complaint can be quashed where the allegations made in the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not prima CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -9-facie constitute any offence or make out the case alleged against the accused. For this purpose, the complaint has to be examined as a whole,   but   without   examining   the   merits   of   the allegations. Neither a detailed inquiry nor a meticulous analysis   of   the   material   nor   an   assessment   of   the reliability   or   genuineness   of   the   allegations   in   the complaint, is warranted while examining prayer for quashing of a complaint.

(ii) A complaint may also be quashed where it is a clear abuse of the process of the court, as when the criminal proceeding   is   found   to   have   been   initiated   with malafides/malice for wreaking vengeance or to cause harm, or where the allegations are absurd and inherently improbable.

(m) The power to quash shall not, however, be used to stifle or scuttle a legitimate prosecution. The power should be used sparingly and with abundant caution.

(iv) The complaint is not required to verbatim reproduce the   legal   ingredients   of   the  offence   alleged.   If   the necessary factual foundation is laid in the complaint, merely on the ground that a few ingredients have not been stated in detail, the proceedings should not be quashed. ?uashing of the complaint is warranted only where the complaint is so bereft of even the basic facts which   are  absolutely  necessary   for   making   out   the offence.

(v) A given set of facts may make out: (a) purely a civil wrong; or (b) purely a criminal offence; or (c) a civil wrong   as   also   a   criminal   offence.   A   commercial CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -10-transaction   or   a   contractual   dispute,   apart   from furnishing a cause of action for seeking remedy in civil law, may also involve a criminal offence. As the nature and scope of a civil proceedings are different from a criminal proceeding, the mere fact that the complaint relates   to   a   commercial   transaction   or   breach   of contract, for which a civil remedy is available or has been availed, is not by itself a ground to quash the criminal proceedings. The test is whether the allegations in the complaint disclose a criminal offence or not.

10. While on this issue, it is necessary to take notice of a growing tendency in business circles to convert purely civil disputes into criminal cases. This is obviously on account of a prevalent impression that civil law remedies are time consuming and do not adequately protect the interests of lenders/creditors. Such a tendency is seen in several family disputes also, leading to irretrievable break down of marriages/families. There is also an impression that if a person could somehow be entangled in   a   criminal   prosecution,   there   is   a   likelihood   of imminent settlement. Any effort to settle civil disputes and claims, which do not involve any criminal offence, by applying pressure though criminal prosecution should be deprecated and discouraged. In  ��������������&� ���������C�������������������!���6�6.������������� -#-/� this Court observed: "It is to be seen if a matter, which is essentially of civil nature, has been given a cloak of criminal offence. Criminal  proceedings   are  not  a   short  cut   of   other remedies available in law. Before issuing process a criminal court has to exercise a great deal of caution. CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -11-For the accused it is a serious matter. This Court has laid certain principles on the basis of which High Court is to exercise its jurisdiction under Section 482 of the Code. Jurisdiction under this Section has to be exercised to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice." While no one with a legitimate cause or grievance should be prevented from seeking remedies available in criminal law, a complainant who initiates or persists with a prosecution, being fully aware that the criminal proceedings are unwarranted and his remedy lies in civil law, should himself be made accountable, at the end of such misconceived criminal proceedings, in accordance with law. One positive step that can be taken by the courts,   to   curb   unnecessary   prosecutions   and harassment of innocent parties, is to exercise their power under Section 250 Cr.P.C., more frequently, where they discern malice or frivolousness or ulterior motives on the part of the complainant. Be that as it may".

¶10In view of the above discussion, this Court has not hesitation to hold that the dispute in question is purely of civil nature and the complainant could institute civil suit before the Court of competent jurisdiction. In the peculiar facts and circumstances of the present case and also in view of the law laid down by the Hon'ble Supreme   Court,   the   initiation   of   criminal   proceedings   by   the respondent No. 2/complainant against the petitioner is clearly an abuse of the process of the Court. Thus, the proceedings arising out of the FIR No. 147 dated 13.05.2023 under Sections 406 and 420 of IPC CRM M-38412 of 2023 (O&M)             -12-at Police Station Ambala Sadar, District Ambala (Annexure P-1) are clearly abuse of the process of the Court.

¶11Consequently, the present petition is allowed and the FIR No. 147 dated 13.05.2023 under Sections 406 and 420 of IPC registered at Police Station Ambala Sadar, District Ambala (Annexure P-1) and all consequential proceedings arising therefrom are ordered to be quashed.

¶12CRM   37609   of   2023   also   stands   disposed   off, accordingly.

17.09.2024      (N.S.SHE5HAWAT) amit rana       JUDGE Whether reasoned/speaking    : Yes/No