Md. Nazir v. State of Haryana

JASJIT SINGH BEDI, J. The prayer in the present petition under Section 439 Cr.P.C. is for the grant of regular bail in case bearing FIR No.26 dated 04.12.2023 registered under Sections 406 and 420 IPC (Sections 467, 468, 471 and 120B IPC added later on) at Police Station Cyber Crime, Hansi.

¶2The present FIR came to be registered at the instance of Pardeep son of Dayanand and the same reads as under:- "A To, S.H.O, PS Cyber Hansi. Subject:- Request for taking stringent legal action and registration of case FIR against the accused after ascertaining about their clue/address from following   mobile   numbers,   who   committing   fraud   with complainant and fleeced Rs. 30,37,699/- (Rs. Thirty Lacs Thirty Seven Thousand Six Hundred Ninety Nine) illegally and request for getting returned the above said amount. Sir, I, the complainant submit as under:- 1. That I, Pardeep son CRM-M-16272-2024                                                                                           -2-of Dayanand am a permanent resident of Ward No. 6, Narnaund Tehsil Narnaund District Hisar and my niece Ritu daughter of Kuldeep resident of Narnaund has gone to Canada. 2. That on 06.11.2023, one phone call came from mobile   number   447893932571   on   my   mobile   number 9466611392 and said that he was father-in-law of my niece Ritu and his relative is admitted in Gangaram Hospital, Delhi for treatment and he was in dire need of money; and that he was sending Rs. 10 lacs in my account and I should transfer the amount on receipt of phone call of his other relative   in   his   account.   Therefore,   I   gave   my   account no.4549101004248 Canara Bank, Narnaund to above said accused   on   mobile.   After   some   time   accused   sent   a WhatsApp message of transaction of Rs.10.25 lacs on my mobile and stated that he has sent the amount in my account and after sometime on receiving the phone call of his relative, I should send the money in the account as told by him. After some time, I received a WhatsApp call on my mobile number from mobile no.9870889304 and the caller stated that his wife was very ill and her operation was to be done in Ganga Ram Hospital, Delhi and therefore, I should immediately transfer Rs.8,50,000/- from my account in his account number which he will send on WhatsApp and further stated that he was in dire need of money and if I would cause delay in transferring the money in his account, then the operation of his wife will not be done. Therefore, I should   transfer   the   money   in   account   no. 1841200100013359   IFSC  Code   PUNB01844120   branch Raxaul sent by him on my WhatsApp number. Till such time, I had not sent the said amount, he kept on calling after every 5-   20   minutes.   Then   I,   while   showing   sympathy,   got transferred   Rs.4,00,000/-   on   6.11.2023   from   my   friend CRM-M-16272-2024                                                                                           -3-through   RTGS   UPI   No.52023110651840287   account no.5020003471836   and   Rs.2,50,000/-   (Rupees   Two   Lac Fifty Thousand) through RTGS from same account number vide   RTGS   No.   KUPI   520311065194255   i.e.   total Rs.6,50,000/-   (Rupees   Six   Lac   Fifty   Thousand)   were transferred. 3. That again on 07.11.2023, at about 11:46 a WhatsApp call was received from the same accused, who was telling himself to be father-in-law of my niece, and stated that despite the operation, the wife of his relative has expired in hospital and without depositing Rs.3,00,000/- (Rupees Three Lac), the hospital officials were not allowing to take the dead body and, therefore, I should transfer the said amount. After sometime, missed calls came from mobile no.9870889304   of   Harjeet   Singh   of   Patiala   at   about 12:58/12:59 PM and 1:38 PM and on seeing the calls, I again got transferred Rs.3,00,000/- (Rupees Three Lac) from my friend's account no.5020004055732 through RTGS vide UPI No.5202311075266539. 4. That again on 09.11.2023, I received a WhatsApp call who stated that a huge amount has been spent on the treatment of his wife and the treatment was   continued   after   taking   loan   etc.   from   people   and requested me to do some help for returning the money of the people taken as loan and asked me to transfer Rs.1,00,000/- through Phone pay/Google pay on mobile no.7557710114. At  this,   I   transferred   Rs.99,000/-   (Rupees   Ninety   Nine Thousand)   through   Google   Pay   vide   UTR No.331373382981 in account no.40554198230 SBI Bank. Again on 10.11.2023, WhatsApp call was received that there was shortage of money and I should transfer Rs.50,000/- on mobile no.8825463075 of the person to whom he was to give money   through   Google   Pay.   At   this,   I   transferred Rs.50,000/-   through   Google   Pay   vide   UTR CRM-M-16272-2024                                                                                           -4-No.331440049632 Account No.520452000349422 in Union Bank. 5. That similarly again the above said accused stated that loan of lacs of rupees has been incurred on the treatment of his wife and due to this reason he has sold his house/plot and the purchaser  have stated to make the payment in few days, but the persons from whom he has taken money, they are requesting to return the amount and, therefore, I should transfer Rs.1,00,000/- through Google Pay today i.e. on 11.11.2023 on mobile no.9798167960. At this,   I   transferred   the   said   amount   also   through   UPI No.368122989681   account   no.50100365588463   HDFC Bank.   6.   That   as   such   above   said   accused   kept   on demanding money for the whole day by making one pretext or the other and by giving the false allurement, whereupon I transferred the following amounts as per the asking of accused; Rs.2,00,000/- (Rupees Two Lac) on 15.11.2023 in account   no.60461775680   IFSC   Code   MAHB0002044 Branch   Motihari,   Rs.99,000/-   (Rupees   Ninety   Nine Thousand) on 17.11.2023 through Google Pay on mobile no.8109451966   UPI   No.332177828722   from   account no.40554198230 SBI, Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand) on   18.11.2023   through   Google   Pay   No.9812046439 No.332222287302 account No.30193567893 SBI UPI Bank, Rs.1,00,000/- (Rupees One Lac) on 20.11.2023 transferred vide reference ID 332419178962 from ICICI Bank account no.381801500292, Rs.1,00,000/- (Rupees One Lac) from ICICI   Bank   reference   ID   No.3324191721037   account no.381801500292,   Rs.50,000/-   (Rupees   Fifty   Thousand) from   ICICI   Bank   UPI   No.332413761993   account no.381801500292, Rs.30,000/- (Rupees Thirty Thousand) vide   No.332431932783   UTR   account  no.381801500292, Rs.5,000/-   (Rupees   Five   Thousand)   vide   IMPS CRM-M-16272-2024                                                                                           -5-No.332420000357 and Locate ID SANNY706 Rs.5,000/- (Rupees   Five   Thousand)   vide   IMPS   no.332420000361 Locate ID SANNY706, Rs.5,000/- (Rupees Five Thousand) IMPS No.332420000365 Locate ID Sanny706, Rs.2,500/- (Rupees   Two   Thousand   Five   Hundred)   vide   IMPS No.332420000369   Locate   ID   Sanny   706.   7.   That   on

22.11.2023, the accused stating to be father-in-law of my niece again made a WhatsApp call on my WhatsApp mobile number and stated that he had sent a boy to Saudi Arabia for employment and immediately on going there, the said boy met with an accident and is in police custody and he started requesting me that if the said boy was not got freed, he would be defamed and, therefore, he has made a full setting in Rs.13,00,000/- for his release and I should send the amount at the earliest so that he can save the life of the boy because this said boy is only son of his parents and his father has died and he has four minor daughters but are dependent on him. Then I transferred the money in account no.60461775680   IFSC   code   MAHB0002044   Bank   of Maharashtra,  Branch   Motihari,  candidate  name   Chottu Kumar through Money Transfer, the detail of which is as under, "Rs.25,000/- transaction ID 18649999150 account no.7784002100000070   PNB   Bank,   Rs.25,000/-   ID No.1864999151 account No.7784002100000070 PNB Bank, Rs.25,000/- ID 1864999152 account no.7784002100000070 PNB   Bank,   Rs.25,000/-   ID   No.1864999153   account no.7784002100000070   PNB   Bank,   Rs.25,000/-   ID No.1864999154 account no.7784002100000070 PNB Bank, Rs.25,000/-   ID   No.1864999156   account no.7784002100000070   PNB   Bank,   Rs.25,000/-   ID No.1864999158 account no.7784002100000070 PNB Bank, Rs.3200/- IMPS No.332618093464 and account wallet ID CRM-M-16272-2024                                                                                           -6-SANNY706,   Rs.5,000/-   IMPS   No.332618089948   and account   wallet   ID   SANNY   706,   Rs.5,000/-   IMPS No.332618089951   account   wallet   ID   SANNY   706, Rs.5,000/-   IMPS   No.332618089954   account   wallet   ID SANNY 706, Rs.5,000/- IMPS No.332618089985 account wallet   ID   No.SANNY706.   8.   On   23.11.2023,   again   a WhatsApp call was received from the accused posing as father-in-law of the Ritu and stated that the matter could not be settled with the money sent by me and I shall have to send Rs.2,00,000/- more because it was the question of future of the boy and, therefore, I sent Rs.1,50,000/- (Rupees One Lac Fifty Thousand) through RTGS ID No.327232750124083 account   no.50200068048417   HDFC   Bank.   9.   That   on

25.11.2023, again WhatsApp call was received from above said accused that due to not sending the money in a lump-sum for release of the boy, they have started demanding more and as per the asking of above said accused, I transferred the money through Money Transfer, the detail of which is as under, "Rs.1,00,000/- (Rupees One Lac) IMPS No.332915732553 account no.381801501133 ICICI Bank, Rs.20,000/-   (Rupees   Twenty   Thousand).   UTR No.332986111896   account   no.81750100460164   Sarv Haryana   Grameen   Bank,   Rs.50,000/-   UTR No.332997746310   account   no.50100276714420   HDFC Bank, Rs.5,000/- IMPS No.332920032262 account wallet ID No.SANNY706, Rs.5,000/- IMPS No.332920032265 account wallet   ID   no.SANNY706,   Rs.5,000/-   IMPS No.332920032263 Wallet ID No.SANNY706, Rs.50,000/- ID No.1387122215   account   no.381805500048   ICICI   Bank, Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand) ID No.1387120174 account no.381805500048 ICICI Bank, Rs.50,000/- (Rupees Fifty   Thousand)   ID   No.332919168602   account CRM-M-16272-2024                                                                                           -7-no.50200033041301 HDFC Bank, Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand)   UTR   No.332941119620   account no.3272001500000558   PNB   Bank,   Rs.50,000/-   (Rupees Fifty   Thousand)   UTR   No.332984803866   account no.5010027674420 HDFC Bank and Rs.60,000/- (Rupees Sixty   Thousand)   UTR   No.332926179720   account no.50100142503191   HDFC   Bank.   10.   That   again   on

28.11.2023, I received a WhatsApp call from above said accused, who stated that I was his relative and have helped him very much but I should not think that my money would be wasted; and that there was 3-4 days holidays in Banks in Canada and, therefore, I should not worry and on resolving the issue of above said boy, he would return my amount; and that the boy was still in the custody of police and they were demanding   more   money   and,   therefore,   I   should   send Rs.3,49,000/- (Rupees Three Lac Forty Nine Thousand) today, whereupon I sent Rs.81,000/- (Rupees Eighty One Thousand) on 28.11.2023 from account no.55145584174 in SBI vide transaction ID 333243255020 through Google Pay on mobile no.9801754793 and Rs.99,000/- (Rupees Ninety Nine   Thousand)   from   account   no.55074288368   in   SBI transaction ID No.333238934345 through Google Pay on mobile no.7549906421, Rs. 50000/- Rupees Fifty thousand from account No. 50100186407228 HDFC Bank's UPID 333215102202 on mobile No. through google pay, Rs. 50,000/-   Rupees   Fifty   thousand   vide   account   No. 50100261249988 HDFC Bank's UPID No. 333214174321 on mobile No.9111069894 through google pay, Rs. 38000/- Rupees   Thirty   Eight   Thousand   vide   account   No. 50100261249988 HDFC Bank UPID No. 333214812617 on mobile No. 9111069894 through google pay, Rs. 25,000/- Rupees   Twenty   Five   Thousand   from   account   No. CRM-M-16272-2024                                                                                           -8-7784002100000070 and Rs. 5000/- through money transfer IMPS No. 333218053030 Account Wallet ID SANNY706, Rs. 1000/- Rs. One Thousand through money transfer IMPS No. 333218053034 account wallet ID SANNY706. 11. That as such above said accused fraudulently fleeced/cheated Rs. 30,37,699/- Rupees Thirty Lacs Thirty Seven Thousand Six Hundred Ninety Nine from me in an illegal manner by giving allurement of false relation and false assurance, which is wrong and illegal. Accused have a full gang of this fraud and they are playing with people by demanding money and they are entitled for appropriate punishment. 12. That a thorough enquiry be got conducted in respect of above said mobile numbers, google pay mobile numbers sent by those and accounts and after arresting the accused, the amount fleeced from the complainant be got returned. I have given the said money to accused after taking the same from my personal relatives and neighbours and they are harassing me now regarding taking back their money. When I came to know about the above said fraud, since then I have suffered deep shock and remains perturbed. Therefore, I request you that above said gang may be exposed and the amount of rs. 30,37,699/- Rupees Thirty Lacs Thirty Seven Thousand Six Hundred Ninety Nine fleeced from me illegally be got returned. I have hope of getting justice from you and requesting you to impart justice to me and help me in this regard. I shall be thankful. Sd/- Pardeep Kumar."

¶3The   learned   counsel   for   the   petitioner   contends   that   the petitioner has been falsely implicated in the present case. The only allegation against him is to the effect that his mobile number was allegedly used in the commission of the offence and that email IDs of various persons had been CRM-M-16272-2024                                                                                           -9-found to be operative on the said phone. There was nothing to suggest that any money was transferred by the complainant or any other person into the bank account of the petitioner and nor was his bank account used for commission of any offence. The mobile number was also not linked to any bank account. The petitioner had been implicated in one other case in which he already been granted the concession of bail. As he was in custody since

08.12.2023 but none of the 15 prosecution witnesses had been examined so far, the Trial of the present case was not likely to be concluded anytime soon and therefore, he was entitled to the concession of bail.

¶4 A reply dated 10.06.2024 by way of an affidavit of Ravinder Sangwan, HPS, Deputy Superintendent of Police, Hansi has been filed on behalf of the State by the learned counsel for the State. The same is taken on record. While referring to the said reply, he contends that the present case was one of a cyber fraud. The complainant had been cheated of a huge amount of money. The mobile phone of the present petitioner was found to be involved in the commission of the offence. The bank account and Gmail ID used in the commission of the offence were found to be operated from the mobile phone of the petitioner. Only two of the seven accused had been arrested till date. The seriousness of the allegations did not entitle the petitioner to the grant of bail. He, however, concedes that the petitioner was in custody since 08.12.2023,  none of the 15 prosecution witnesses had been examined so far and that in the one other case registered against him, he had been granted the concession of bail. CRM-M-16272-2024                                                                                           -10-

¶5I have heard the learned counsel for the parties.

6.  This Court in the case titled as Maninder Sharma Vs. State Tax Officer, State, Mobile Wing, Jalandhar, Punjab bearing CRM-M24033-2021(O&M) Decided on 31.08.2022 has held as under:- "Therefore,   broadly   speaking   (subject   to   any   statutory   restrictions contained in Special Acts) , in economic offences involving the IPC or Special Acts or cases triable by Magistrates once the investigation is complete, final report/complaint filed and the triple test is satisfied then denial of bail must be the exception rather than the rule. However, this would not prevent the Court from granting bail even prior to the completion of investigation if the facts so warrant."

¶7The veracity of the prosecution case against the petitioner and his co-accused shall be adjudicated upon during the course of the Trial. Admittedly, the petitioner is in custody since 08.12.2023 but none of the 15 prosecution witnesses have been examined so far. Therefore, the trial of the present case is not likely to be concluded anytime soon. There are no serious apprehensions expressed by the State that the petitioner would abscond from justice, tamper with the evidence or influence witnesses if granted the concession of bail.  Therefore, in this situation, the further incarceration of the petitioner is not required.

¶8Thus without commenting on the merits of the case, the present petition is allowed and the petitioner-Md. Nazir son of Ajij Miya is ordered to be released on bail on his furnishing bail bonds and surety bonds to the satisfaction of learned CJM/Duty Magistrate, concerned.

¶9The petitioner shall appear before the police station concerned on the first Monday of every month till the conclusion of the trial and inform CRM-M-16272-2024                                                                                           -11-in writing each time that he is not involved in any other crime other than the cases mentioned in this order.

¶10The petitioner (or anyone on his behalf) shall prepare an FDR in the sum of Rs.2,00,000/- and deposit the same with the Trial Court. The same would be liable to be forfeited as per law in case of the absence of the petitioner from trial without sufficient cause

¶11The petition stands disposed of. (JASJIT SINGH BEDI) JUDGE

19.07.2024 JITESH  Whether speaking/reasoned:-  Yes/No Whether reportable:-          Yes/No

CRM-M-16272-2024 -1- (207) IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH CRM-M-16272-2024 Date of Decision: 19.07.2024 MD. NAZIR ... Petitioner Versus STATE OF HARYANA ...Respondent CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE JASJIT SINGH BEDI Present: Mr. Siddharth Sihag, Advocate for the petitioner. Mr. Parveen Aggarwal, DAG, Haryana. ****