Suresh Kumar Bishnoi @ Suresh Man Singh Bishnoi v. State of Haryana

GURBIR SINGH, J.

1.    By  this  common  judgment,  the  aforesaid  three  petitions  are being disposed off. These have arisen from the same FIR.

1.1    Prayer in these petitions filed under Section 439 of Cr.P.C. is for grant of regular bail to the petitioners, pending trial, in case FIR No.12, dated  15.05.2023,  under  Sections  420,  467,  468,  471,  120-B  of  IPC, registered at Police Station Cyber Crime Sonipat, District Sonipat.

2.     As per prosecution version, the aforesaid FIR was registered on a complaint made by Shri Manjeet Khasa, Principal, Om Public School Gohana,  with  the  allegation  that  said  school  has  one  current  account bearing  No.37720200000187  with  Bank  of  Baroda,  Gohana,  in  which mobile  No.9215241667  was  registered  and  the  linked  e-mail  ID  was opsgohana@rediffmail.com. The  mobile number registered with the said bank account used to remain with Director, namely, Nirmal Lather and the access to the said email ID was with Accountant, namely, Karambir and IT Head, namely, Bijender. The complainant further stated that on 15.05.2023, after noon hours, they tried to access the said e-mail ID, but the same could not be accessed and the registered mobile number was also not operational. On the basis of suspicion, he contacted with the bank to know about the balance in their bank account, upon which, he was astonished to know that in the said bank account of their School, by adding beneficiary accounts in a  fraudulent  manner,  an  amount  of  Rs.  1,59,50,047.20  was  cheated/ extracted by unknown miscreants in a fraudulent manner and caused undue loss to them. The complainant further stated that accused/miscreants, have

committed the above said fraud by changing the password of above said e-mail ID and by way of tampering with the said mobile number and have transferred  the  said  huge  amount  in  the  fake  accounts  from  the  bank account of their School on 14.05.2023 and 15.05.2023 by using the fake documents.

2.1    During  investigation,  the  relevant  record  pertaining  to  the account number of said school was obtained from Bank of Baroda, Gohana and  it  was  found  that  Rs.65  lacs  was  transferred  in  a  fake  account maintained in the name of Krishna Singh with HDFC Bank and another Rs.10 lacs in his account maintained with PNB Bank; Rs.45.50 lacs in the bank  account  maintained  with  HDFC  Bank  in  the  name  of  Krishna Enterprises  and  another  Rs.10  lacs  in  the  account  maintained  with  SBI Bank; Rs.10 lacs in the bank account maintained with AU Small Finance in the name of Ramesh Patel; Rs.19 lacs was transferred in the bank account maintained with Federal Bank in the name of Yogender Kumar.

2.2    During further investigation, on 20.05.2023, on the basis of secret information, accused Prabhu Jagdeep Patwa and Dharmendra Kumar were arrested, who suffered their disclosure statement and admitted their guilt.  In  his  disclosure  statement,  accused  Prabhu  Jagdeep  Patwa  had disclosed  that  about  one  year  ago,  he  had  conversation  with  Odeno,  a resident of Nigeria through whatsApp, who told him that he and his other associates were experts in hacking passwords of internet banking, gmail etc. and asked to open 30-40 fake bank accounts of Indian people and also directed him to include his other friends in the gang for withdrawing money

from the ATM and in return, he assured to give a commission of 40%. Said Parbhu Jagdish Patwa further disclosed that when he shared these facts to his  companions  namely,  Sunny,  Dharmendra  Kumar,  Sharma  Praveen (petitioner in CRM-M-4547-2024), they joined the gang and they further included Sarvesh and Bablu in their gang by luring them with money. It was further disclosed that said Sarvesh and Bablu got prepared fake Aadhar Cards  and  Pan  Cards  and  they  all  got  opened  fake  bank  accounts  of different persons. He further disclosed that accused Odeno told him that he could share the plan to his team and to keep them ready on 14/15.05.2023. Accordingly, on 14.05.2023, it being holiday when Odeno along with his other associates hacked the account of Om Public School and transferred the amount of Rs.1,59,50,000/- to added beneficiary accounts.

2.3     On the basis of disclosure statement of accused Parbhu Jagdish Patwa,  co-accused  Shama  Parveen  was  arrested  on  20.05.2023  and  on interrogation, she suffered disclosure statement and admitted her guilt and disclosed that in lieu of her commission, she had demanded gold set, rings and  gold  tika  and  Sunny  purchased  the  same  from  Modern  Jewellers, Aminabad, Lucknow and handed over to her along with the bill. On her disclosure, one gold set, one gold ring, one gold tika with bills of Modern Jewellers and one mobile phone were taken into possession.

2.4    During further investigation, on 24.05.2023, accused Sarvesh Kumar Dubey @ Mintu and Digvijay Singh @ Bablu Patel were arrested. On 20.07.2023, accused Rajesh Vishwanath Chauhan and Suresh Kumar Bishnoi (petitioner in CRM-M-50518-2023) were arrested. On the basis of

disclosure  statement  of  accused  Suresh  Kumar  Bishnoi,  one  Toyoto Fortuner vehicle, 19 cheques pertaining to Ramesh Patel, his two aadhar cards and two phones of Samsung were recovered. On the identification of accused  Rajesh  Vishwanath  Chauhan  and  Suresh  Kumar  Bishnoi, co-accused Johnson (petitioner in CRM-M-28142-2024)  and Francies were arrested on 24.07.2023. Accused Johnson disclosed that he was resident of Imostate (Nigeria) and came to India on business visa in 2016 and lived in Church in Mumbai. In 2022, he came in contact with Odeno, Mofi and Phillip (all Nigerian), who encouraged him for cyber frauds.

3.     Learned counsel appearing on behalf of the petitioner in CRM-M-28142 of 2024 has argued that the petitioner-Johnson has been falsely implicated in the present FIR. Except disclosure statement, there is no other evidence  against  him.  No  money  has  been  transferred  in  his  account. Petitioner is in custody since 24.07.2023. He is not involved in any other case.

3.1    At this stage, learned senior counsel appearing on behalf of the petitioner in CRM-M-50518 of 2023 also joined the arguments and stated that petitioner-Suresh Kumar Bishnoi @ Suresh Man Singh Bishnoi is in custody since 20.07.2023. There is no other case against him. Investigation in the case has been completed and challan has already been presented. The main persons, namely, Ramesh Patel, Yogendra Kumar and Shree Krishan Singh  in  whose  accounts  the  alleged  amount  has  been  transferred  have neither been arrayed as accused nor they have been arrested. The police have rather induced Ramesh Patel as a prosecution witness and foisted his

cheques upon the petitioners. The conduct of complainant is doubted as it cannot be presumed that the alleged siphoning of such a huge amount was done  without  the  knowledge  of  Nirmal  Lather,  Director  of  Om  Public School, who used to receive the OTP; Accountant Karambir and IT Head Bijender, who used to access the official e-mail. It is further argued that the case is triable by Magistrate and the veracity of police investigation would certainly be tested before the court of learned Magistrate. Reliance is placed on case Sanjay Chandra Versus CBI, (2012) 1 SCC 40; Satender Kumar Antil  Versus  Central  Bureau  of  Investigation  and  another,  2022  SCC OnLine SC 825.

3.2    Learned counsel appearing on behalf of petitioner in CRM-M-4547 of 2024 has argued that the petitioner-Shama Parveen has not been named in the present FIR. On the basis of disclosure statement of Prabhu Jagdish Patwa, she has been nominated in the present case. No money was transferred in her account. She is not the beneficiary. There is no evidence against the petitioner to connect her with the offence in question. She has no concern with Krishna Enterprises. As per allegations, co-accused Sunny has got the jewellery and given to the petitioner. If it is accepted as truth, then also the petitioner is not involved in the alleged offence as how she would come to know that co-accused Sunny had purchased the jewellery from  the  alleged  amount  for  her.  She  is  in  custody  since  20.05.2023. Nothing is to be recovered from her. She is not involved in any other case.

4.    Learned State counsel as well as learned counsel appearing on behalf of the complainant have opposed the respective petitions on the

ground that the allegations against the petitioners are serious in nature. The petitioners are instrumental in a big cyber fraud. They in connivance with each other hatched a criminal conspiracy and hacked the account of Om Public School, Gohana and got transferred the amount in different accounts. Learned State counsel has not disputed the custody of the petitioners and the fact that they are not involved in any other case.

5.    I have heard the submissions of learned counsel for the parties.

6.    As  per  the  evidence  collected,  the  petitioner  Johnson  is  a citizen of Nigeria and is closely associated with Odeno, Mofi and Phillip, who were operating from their country Nigeria. He collected bank account numbers. He joined co-accused Suresh Bishnoi on commission basis, who opened the bank account in the name of Ramesh Patel in different banks and provided details of the same to the petitioner-Johnson. They hacked the account of the school and got the amount transferred fraudulently in the AU Small Finance Bank and then further transferred in other bank accounts of Ramesh Patel. The whole amount of Rs.10 lacs was withdrawn from ATM by Suresh Bishnoi and after keeping his 10% commission, Suresh handed over the remaining money and Debit Cards of the account to the petitioner. He kept his 4% commission i.e. Rs.40,000/- and handed over the remaining money to another Nigerian. Out of Rs.40,000/-, Johnson spent Rs.37,700/- on his lavish lifestyle and remaining Rs.2,300/- was got recovered from his rented room at Navi Mumbai.

6.1    As  per  the  disclosure  statement  of  Prabhu  Jagdeep  Patwa, petitioner-Shama Parveen was arrested. The specific role of petitioner

Shama Parveen is that on her disclosure statement, got recovered one gold set, one gold ring, one gold tika with bills of Modern Jewellers and one mobile  phone.  As  per  allegation,  she  got  that  jewellery  by  way  of commission. No money was transferred in her account. The jewellery was purchased by co-accused and was given to her.

6.2    The specific role of  the petitioner-Suresh  Kumar  Bishnoi  is that he used to withdraw the amount from the hacked bank account and handover the amount to co-accused and used to get 10% commission. He also opened the bank account in the name of Ramesh Patel on the basis of forged documents and withdrew Rs.10 lacs from said account and handover the amount to co-accused Odeno, Philips. On the basis of his disclosure statement, one Toyoto Fortuner vehicle, 19 cheques in the name of Ramesh Patel, two aadhar cards of Ramesh Patel and two phones of Samsung brand were recovered.

7.      Considering  the  fact  that  the  petitioners-Shama  Parveen, Suresh Kumar Bishnoi @ Suresh Man Singh Bishnoi and Johnson are in custody  since  20.05.2023,  20.07.2023,  24.07.2023  respectively; investigation in the case has been completed; challan has been presented; culpability of the petitioners would be decided during trial and trial in the case  will  take  some  time  to  conclude;  although  online/cyber  frauds  are increasing day-by-day and money lying in the bank accounts is not safe, but long incarceration during trial will not serve any purpose and discussing evidence at this stage may adversely affect the decision of the trial, this Court deems it appropriate to release the petitioners on regular bail.

8.     Accordingly, without commenting on the merits of the case, the  present  petitions  are  allowed  and  the  petitioners  are  ordered  to  be released on regular bail subject to their furnishing bail bonds and surety amount  of  Rs.3  lacs  each,  to  the  satisfaction  of  concerned  learned  trial Court/Chief Judicial Magistrate/Duty Magistrate, with the further condition that  they  shall get their  mobile number  registered  in  the  trial  Court  for receiving  messages  on  CIS  system  and  shall  not  change  their  mobile number  during  the  pendency  of  the  case.  They  shall  also  furnish  their residential  address  to  the  trial  Court  as well  as  to  the  concerned  police station  and  shall  not  change  their  residence  without  intimation  to  the concerned police station. Further, they shall report before the concerned st rdpolice station on 1  and 3  Saturday of every month. In case of default, the trial Court is free to cancel the bail granted to the petitioner.

9.    However,  it  is  made  clear  that  anything  stated  hereinabove shall not be construed as an expression of opinion on the merits of the case and the trial Court shall decide the case on the basis of material available before it.

10.    Pending application, if any, shall also stand disposed of.

(GURBIR SINGH) JUDGE October ??, 2024 ?? sanjeev

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH CRM-M-50518-2023 Pronounced on: ???10.2024 Suresh Kumar Bishnoi @ Suresh Man Singh Bishnoi .... Petitioner Versus State of Haryana ....Respondent 2. CRM-M-4547-2024 Shama Parveen .... Petitioner Versus State of Haryana .... Respondent 3. CRM-M-28142-2024 (O&M) Johnson .... Petitioner Versus State of Haryana .... Respondents CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE GURBIR SINGH Present: Dr. Anmol Rattan Sidhu, Senior Advocate with Mr. Pratham Sethi, Advocate, for the petitioner in CRM-M-50518 of 2023. Mr. Balkar Singh, Advocate, for the petitioner in CRM-M-4547 of 2024. Mr. Azad Khan, Advocate, for the petitioner in CRM-M-28142 of 2024. Mr. Rajiv Sidhu, DAG, Haryana. Mr. Robin Singh Hooda, Advocate, for the complainant. ----